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blanqueo de capitales

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Es la actividad usada por los delincuentes para disimular el origen ilícito de su patrimonio e ingresos, colocándolos en el circuito legal del dinero. Con el blaqueo se intenta dar una apariencia legal a unos fondos obtenidos ilícitamente. El blanqueo de capitales es, en sí misma, una conducta criminal, tipificada en el artículo 301 del CP que prevé penas privativas de libertad y de multa para toda persona que colabore, coadyuve o encubra la ocultación o transformación "en legal" del dinero o producto criminal.

La normativa legal española de las actividades susceptibles de ser calificadas como blanqueo de capitales está centrada en dos leyes, el Código Penal en los artículos 301 a 304 y la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y su desarrollo reglamentario.

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27/09/2010 ir arriba
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